Какие требования к верификации компании предъявляют криптобиржи?
Территориальная юрисдикция:
Россия
Кратко:
Криптобиржи предъявляют к компаниям требования по прохождению процедуры KYC (Know Your Customer) — «знай своего клиента».
Денис Поляков
Руководитель практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal
В рамках политики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, криптовалютные биржи — особенно те, которые работают в международном правовом поле — обязаны применять KYC-процедуры к юридическим лицам, включая российские компании. Эти требования соответствуют положениям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.Процедура верификации юридического лица на криптобирже, как правило, включает:предоставление уставных документов компании (устав, свидетельство о регистрации, ИНН и др.);данные о бенефициарных владельцах и руководителях;информацию о целях использования аккаунта и источниках происхождения средств;возможные дополнительные документы в зависимости от юрисдикции биржи.Без прохождения KYC-компания не сможет в полном объеме пользоваться возможностями платформы: например, лимиты на ввод и вывод средств могут быть существенно ограничены. Поэтому при работе с криптобиржами юридическим лицам необходимо быть готовыми к полной финансовой прозрачности.