Что такое KYC?

Что такое KYC?

Что означает этот термин? Узнаете почему он важен и какая информация нужна для прохождения процедуры KYC?

Что означает этот термин? Узнаете почему он важен и какая информация нужна для прохождения процедуры KYC?

Что означает этот термин? Узнаете почему он важен и какая информация нужна для прохождения процедуры KYC?

KYC
KYC
KYC

В этой статье мы вас познакомим с понятием KYC и расскажем, почему это так важно в сфере криптовалюты. 

Что такое KYC и зачем всё это нужно?

KYC - это не просто тройка букв, это инструмент, используемый финансовыми учреждениями и криптоплатформами для идентификации и аутентификации своих клиентов. 

KYC расшифровывается как "Know Your Customer" (в переводе на русский язык “Знай своего клиента”). 

Это процедура, при помощи которой компании проверяют личность своих клиентов и убеждаются в их подлинности и надежности. 

KYC помогает компаниям убедиться в том, что их клиенты не связаны с мошенничеством, отмыванием денег или другими противоправными действиями. KYC является важным инструментом в борьбе против финансовых преступлений и помогает защитить компании от юридических, репутационных и финансовых рисков. Соблюдение KYC помогает криптообменникам и платформам соответствовать международным стандартам и регуляторным требованиям. Многие страны внедряют законодательство, требующее от криптоплатформ соблюдения KYC. 

Соблюдение KYC позволяет получать доступ к широкому спектру финансовых услуг, повышает ваш статус клиента и упрощает проведение операций с криптовалютой. Данная процедура помогает создать надежную и безопасную среду для всех участников криптосферы.

Какая информация нужна для прохождения процедуры KYC?

Процедура KYC (Know Your Customer) состоит из нескольких шагов, которые помогают проверить личность клиента и подтвердить его данные. 

Общая последовательность процедуры KYC:

Регистрация

Первым шагом является регистрация. Клиент заполняет регистрационную форму, предоставляя основные личные данные, такие как имя, адрес электронной почты и номер телефона.

Подтверждение личности

После регистрации клиенту может потребоваться предоставить сканированные копии документов, подтверждающие его личность. Обычно это паспорт, водительское удостоверение или идентификационная карта. Криптообменник или биржа проверяют подлинность этих документов и сравнивают предоставленные данные с информацией, указанной при регистрации.

Подтверждение адреса проживания

Для подтверждения адреса проживания клиента могут попросить предоставить счет за коммунальные услуги, выписку из банка или другие документы, содержащие его текущий адрес. Криптообменник или биржа проводят проверку предоставленной информации и сопоставляют ее с регистрационными данными.

Фото селфи или видео идентификация

Иногда криптообменники или биржи требуют от клиентов предоставить фото селфи, на котором они держат свой идентификационный документ, или даже записать видео, подтверждающее их личность. Это помогает предотвратить мошенничество с использованием фальшивых фотографий или поддельных документов.

Каждый криптообменник или биржа могут иметь свои собственные процедуры и требования KYC, но общая цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасную и надежную среду для проведения финансовых операций с криптовалютой. Также они должны обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных клиентов. Они должны соблюдать соответствующие законодательные требования по защите персональных данных и принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа к информации.

Olha CryptoNavigator

Ольга

Правая рука проекта. Люблю читать, писать и изучать что-то новое. Крипта, как раз та сфера, где много очень много.

Olha CryptoNavigator

Ольга

Правая рука проекта. Люблю читать, писать и изучать что-то новое. Крипта, как раз та сфера, где много очень много.

Рекламная статья

Автор не имеет отношения к редакции “Crypto Navigator”. Материалы, представленные на данном сайте, не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Последние статьи

Последние статьи

Anonymity and privacy in the crypto industry: myth or reality?
С момента появления криптовалюты на финансовом рынке, ее позиционируют, как финансовый инструмент, обеспечивающий полную анонимность пользователей. Однако, насколько это утверждение соответствует реальности на сегодняшний день? В этой статье мы разберем, действительно ли возможно скрыть свою личность, денежные операции, используя криптовалюту, какие технологии помогают в этом и с какими угрозами сталкиваются пользователи.
Aifory.pro
В 2025 году рынок криптовалют в России достиг нового уровня, а количество новостей, связанных с криптоиндустрией, выросло более чем на 25%. Пользователи все активнее используют различные сервисы и приложения для покупки и обмена цифровых активов.В этой статье мы подробно рассмотрим меры предосторожности для защиты ваших активов, а также представим пошаговую инструкцию по безопасному обмену криптовалюты.
Waymorr
22 января 2025 года в Москве компания WAYMORR, ведущий эксперт в сфере майнинга с 2017 года, провела первое международное событие в криптомире на территории России — WAYMORR EVENT 1.0. Конференция, включавшая онлайн-трансляцию на русском, китайском и английском языках собрала профессионалов майнинговой индустрии со всего мира. Основные цели мероприятия — обсуждение вызовов рынка, создание пространства для нетворкинга и презентация новых продуктов компании.
ABCEX
В последнее время ослабление рубля и укрепление доллара привлекли внимание многих россиян к стейблкоинам, таким как USDT. Этот токен на базе технологии блокчейн стал популярным инструментом для сохранения капитала и международных расчетов. USDT (Tether) привязан к доллару США, что дает его российским владельцам определенную степень защиты от нестабильности рубля. В этой статье мы рассмотрим, почему стоит инвестировать в USDT именно сейчас, какие преимущества он предоставляет, а также разберемся, как его можно купить в Москве.
Crypto exchanges in Moscow: Where to exchange cryptocurrency
Москва — один из крупнейших финансовых центров Европы, где криптовалюты становятся всё более популярными. В столице активно развиваются криптообменники, предлагающие удобные и безопасные способы обмена цифровых активов. Если вы хотите обменять криптовалюту в Москве и задумываетесь, где сделать это наиболее безопасно, эффективно и выгодно, то криптообменники станут для вас отличным вариантом. В этой статье мы рассмотрим, почему именно офлайн обменники — это надёжный способ обмена криптовалюты и что стоит учесть при выборе такого обменного пункта в Москве.
Exchange Crypto
В какой-то момент вам может понадобиться обменять криптовалюту на наличные или, наоборот, купить криптовалюту за фиатные деньги. Существует несколько способов сделать это. Одни методы позволяют быстро получить наличные, другие помогают сэкономить на комиссиях, а третьи — обеспечивают максимальную безопасность. К сожалению, объединить все эти преимущества в одном варианте не получится, поэтому важно выбрать подходящий метод в зависимости от ваших нужд.
Anonymity and privacy in the crypto industry: myth or reality?
С момента появления криптовалюты на финансовом рынке, ее позиционируют, как финансовый инструмент, обеспечивающий полную анонимность пользователей. Однако, насколько это утверждение соответствует реальности на сегодняшний день? В этой статье мы разберем, действительно ли возможно скрыть свою личность, денежные операции, используя криптовалюту, какие технологии помогают в этом и с какими угрозами сталкиваются пользователи.
Aifory.pro
В 2025 году рынок криптовалют в России достиг нового уровня, а количество новостей, связанных с криптоиндустрией, выросло более чем на 25%. Пользователи все активнее используют различные сервисы и приложения для покупки и обмена цифровых активов.В этой статье мы подробно рассмотрим меры предосторожности для защиты ваших активов, а также представим пошаговую инструкцию по безопасному обмену криптовалюты.
Waymorr
22 января 2025 года в Москве компания WAYMORR, ведущий эксперт в сфере майнинга с 2017 года, провела первое международное событие в криптомире на территории России — WAYMORR EVENT 1.0. Конференция, включавшая онлайн-трансляцию на русском, китайском и английском языках собрала профессионалов майнинговой индустрии со всего мира. Основные цели мероприятия — обсуждение вызовов рынка, создание пространства для нетворкинга и презентация новых продуктов компании.
Anonymity and privacy in the crypto industry: myth or reality?
С момента появления криптовалюты на финансовом рынке, ее позиционируют, как финансовый инструмент, обеспечивающий полную анонимность пользователей. Однако, насколько это утверждение соответствует реальности на сегодняшний день? В этой статье мы разберем, действительно ли возможно скрыть свою личность, денежные операции, используя криптовалюту, какие технологии помогают в этом и с какими угрозами сталкиваются пользователи.
Aifory.pro
В 2025 году рынок криптовалют в России достиг нового уровня, а количество новостей, связанных с криптоиндустрией, выросло более чем на 25%. Пользователи все активнее используют различные сервисы и приложения для покупки и обмена цифровых активов.В этой статье мы подробно рассмотрим меры предосторожности для защиты ваших активов, а также представим пошаговую инструкцию по безопасному обмену криптовалюты.
Waymorr
22 января 2025 года в Москве компания WAYMORR, ведущий эксперт в сфере майнинга с 2017 года, провела первое международное событие в криптомире на территории России — WAYMORR EVENT 1.0. Конференция, включавшая онлайн-трансляцию на русском, китайском и английском языках собрала профессионалов майнинговой индустрии со всего мира. Основные цели мероприятия — обсуждение вызовов рынка, создание пространства для нетворкинга и презентация новых продуктов компании.
ABCEX
В последнее время ослабление рубля и укрепление доллара привлекли внимание многих россиян к стейблкоинам, таким как USDT. Этот токен на базе технологии блокчейн стал популярным инструментом для сохранения капитала и международных расчетов. USDT (Tether) привязан к доллару США, что дает его российским владельцам определенную степень защиты от нестабильности рубля. В этой статье мы рассмотрим, почему стоит инвестировать в USDT именно сейчас, какие преимущества он предоставляет, а также разберемся, как его можно купить в Москве.
CONTACTS ★ CONTACTS ★
CONTACTS ★ CONTACTS ★